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입력: 2020-03-27 16:24 / 수정: 2020-03-27 16:24
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 228,597 | - 매출액 | 246,148 | |
| - 부채총계 | 87,216 | - 영업이익 | 11,365 | ||
| - 자본금 | 5,550 | - 당기순이익 | -8,051 | ||
| - 자본총계 | 141,381 | *주당순이익(원) | -725 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,216 | - 매출액 | 246,147 | |
| - 부채총계 | 87,216 | - 영업이익 | 11,644 | ||
| - 자본금 | 5,550 | - 당기순이익 | 3,815 | ||
| - 자본총계 | 141,000 | *주당순이익(원) | 344 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,550,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호 의안
: 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 제2-1호 : 사외이사 이훈규 선임 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 김창규 선임 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 이경희 선임 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) - 제3-1호 : 감사위원 이훈규 선임 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 감사위원 김창규 선임 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 감사위원 이경희 선임 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈규 | 1953-03 | 3 | 재선임 |
- 現 법무법인 원 고문 변호사
- 前 인천지방검찰청 검사장 |
- |
| 김창규 | 1953-09 | 3 | 신규선임 |
- 前 아시아나아이디티(주) 사장
- 前 금호타이어 사장 |
- |
| 이경희 | 1956-11 | 3 | 재선임 |
- 現 롯데푸드(주) 사외이사
- 前 우리펀드서비스 대표이사 |
롯데푸드(주)
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈규 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 법무법인 원 고문 변호사
- 前 인천지방검찰청 검사장 |
| 김창규 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 아시아나아이디티(주) 사장
- 前 금호타이어 사장 |
| 이경희 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 롯데푸드(주) 사외이사
- 前 우리펀드서비스 대표이사 |
