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아시아나아이디티(주) 정기주주총회결과

입력: 2020-03-27 16:24 / 수정: 2020-03-27 16:24

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 228,597 - 매출액 246,148
- 부채총계 87,216 - 영업이익 11,365
- 자본금 5,550 - 당기순이익 -8,051
- 자본총계 141,381 *주당순이익(원) -725
나. 개별(별도) - 자산총계 228,216 - 매출액 246,147
- 부채총계 87,216 - 영업이익 11,644
- 자본금 5,550 - 당기순이익 3,815
- 자본총계 141,000 *주당순이익(원) 344
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 500
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 5,550,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ○ 제1호 의안
: 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안
: 이사 선임의 건(사외이사 3명)
- 제2-1호 : 사외이사 이훈규 선임
→ 원안대로 승인
- 제2-2호 : 사외이사 김창규 선임
→ 원안대로 승인
- 제2-3호 : 사외이사 이경희 선임
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)
- 제3-1호 : 감사위원 이훈규 선임
→ 원안대로 승인
- 제3-2호 : 감사위원 김창규 선임
→ 원안대로 승인
- 제3-3호 : 감사위원 이경희 선임
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안
: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다
※ 관련공시 2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈규 1953-03 3 재선임 - 現 법무법인 원 고문 변호사
- 前 인천지방검찰청 검사장
-
김창규 1953-09 3 신규선임 - 前 아시아나아이디티(주) 사장
- 前 금호타이어 사장
-
이경희 1956-11 3 재선임 - 現 롯데푸드(주) 사외이사
- 前 우리펀드서비스 대표이사
롯데푸드(주)
(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이훈규 1953-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 現 법무법인 원 고문 변호사
- 前 인천지방검찰청 검사장
김창규 1953-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 前 아시아나아이디티(주) 사장
- 前 금호타이어 사장
이경희 1956-11 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 現 롯데푸드(주) 사외이사
- 前 우리펀드서비스 대표이사
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