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아시아나아이디티(주) (정정)주주총회소집결의

입력: 2020-03-12 15:39 / 수정: 2020-03-12 15:39

정정신고(보고)
정정일자 2020-03-12
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-03-05
3. 정정사유 사외이사 및 감사위원 선임 관련 후보자 변경
(임경택 → 김창규)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-05 2020-03-12
[사외이사선임 세부내역] 성명 : 임경택
출생년월 : 1956-02
임기 : 3
신규선임여부 : 재선임
주요경력(현직포함) :
- 現 아시아나아이디티(주) 사외이사
- 前 KDB산업은행 부행장
- 前 대우건설 수석부사장
이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) :
(주)한국토지신탁
(사외이사)
성명 :김창규
출생년월 : 1953-09
임기 : 3
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
- 前 금호리조트 대표이사
- 前 금호개발상사 대표이사
- 前 아시아나아이디티(주) 사장
- 前 금호타이어 사장
이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) : -
[감사위원선임 세부내역] 성명 : 임경택
출생년월 : 1956-02
임기 : 3
신규선임여부 : 재선임
주요경력(현직포함):
- 現 아시아나아이디티(주) 사외이사
- 前 KDB산업은행 부행장
- 前 대우건설 수석부사장
성명 : 김창규
출생년월 : 1953-09
임기 : 3
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
- 前 금호리조트 대표이사
- 前 금호개발상사 대표이사
- 前 아시아나아이디티(주) 사장
- 前 금호타이어 사장
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 09 : 00
3. 장소 서울시 종로구 우정국로 26,
센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용 1.보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고  
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.결의사항
○ 제1호 의안: 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명)
○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)
○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-12
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 내용은 주주총회 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈규 1953-03 3 재선임 - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사
- 現 법무법인 원 고문 변호사
- 前 인천지방검찰청 검사장
-
김창규 1953-09 3 신규선임 - 前 금호리조트 대표이사
- 前 금호개발상사 대표이사
- 前 아시아나아이디티(주) 사장
- 前 금호타이어 사장
-
이경희 1956-11 3 재선임 - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사
- 前 우리은행 리스크관리본부 집행부행장
- 前 우리펀드서비스 대표이사
롯데푸드(주)
(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이훈규 1953-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사
- 現 법무법인 원 고문 변호사
- 前 인천지방검찰청 검사장
김창규 1953-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 前 금호리조트 대표이사
- 前 금호개발상사 대표이사
- 前 아시아나아이디티(주) 사장
- 前 금호타이어 사장
이경희 1956-11 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사
- 現 롯데푸드(주) 사외이사
- 前 우리펀드서비스 대표이사
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