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뉴지랩 주식회사 주주총회소집결의

입력: 2020-02-06 15:37 / 수정: 2020-02-06 15:37

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-06
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 부천시 신흥로362번길 23(내동) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제16기(2019년) 재무제표 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2019년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권
             승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안(제16기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.
 (당사 정관 제52조⑥항에 의거 회사는 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.)
※관련공시 2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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