뉴파워프라즈마 144960 코스닥

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(주)뉴파워프라즈마 정기주주총회결과

입력: 2019-03-27 16:44 / 수정: 2019-03-27 16:44

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 143,481 - 매출액 73,444
- 부채총계 13,551 - 영업이익 12,511
- 자본금 4,125 - 당기순이익 13,626
- 자본총계 129,930 *주당순이익(원) 1,668
나. 연결 - 자산총계 143,553 - 매출액 73,412
- 부채총계 13,746 - 영업이익 11,807
- 자본금 4,125 - 당기순이익 13,253
- 자본총계 129,807 *주당순이익(원) 1,625
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 선임 - 조상덕

사외이사 선임 - 유신재
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
    
감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제 20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 이사선임의 건
      
  - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:조상덕)

-> 원안대로 승인가결

  - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:유신재)

-> 원안대로 승인가결


제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결


제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자 2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-19 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조상덕 1965-06 3 신규선임 現 (주)뉴파워프라즈마 전무이사
삼성전자 책임
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유신재 1976-04 3 재선임 現 충남대 물리학과 교수
카이스트 물리학 박사
-
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