뉴파워프라즈마 144960 코스닥

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(주)뉴파워프라즈마 주주총회소집결의

입력: 2019-03-12 14:53 / 수정: 2019-03-12 14:53

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-27
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 평택시 서탄면 발안로 1198-7 4층 대회의실
3. 의안 주요내용 [보고사항]


1. 감사의 감사보고

2. 영업보고


[결의사항]

 제1호 의안: 제20 기(2018.1.1~2018.12.31)
   연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
  

 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 

 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사1,사외이사1)
  
  -제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 (후보:조상덕)
  -제3-2호 의안:사외이사 선임의 건 (후보:유신재)
  

 제4호 의안: 이사보수한도액 승인건


 제5호 의안: 감사보수한도액 승인건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조상덕 1965-06 3 신규선임 삼성전자 책임('91.05~'05.03)
(주)뉴파워프라즈마 전무이사('05.05~)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유신재 1976-04 3 재선임 카이스트 물리학 박사(’05.02)
충남대 물리학과 교수('14~)
(주)뉴파워프라즈마 이사('16.03~)
-
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