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한전산업개발(주) 정기주주총회결과

입력: 2020-03-27 15:31 / 수정: 2020-03-27 15:31

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 188,945 - 매출액 313,567
- 부채총계 103,113 - 영업이익 21,544
- 자본금 16,300 - 당기순이익 17,305
- 자본총계 85,832 *주당순이익(원) 530
나. 개별(별도) - 자산총계 186,791 - 매출액 305,576
- 부채총계 102,387 - 영업이익 18,968
- 자본금 16,300 - 당기순이익 16,675
- 자본총계 84,403 *주당순이익(원) 512
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 227
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 7,400,200,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 6.25
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 44.1
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □제30기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

○제30기 감사보고

○제30기 영업보고

○2019년 내부회계관리제도 운영실태보고


[의결사항]

○제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
  - 원안대로 승인
  
○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  - 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
 *제3-1호 : 사내이사 선임
  - 원안대로 승인
 *제3-2호 : 사외이사 선임
  - 원안대로 승인
 *제3-3호 : 기타비상무이사 선임
  - 원안대로 승인  

○제4호 의안 : 감사 선임의 건
  - 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사보수한도 승인의건
  - 원안대로 승인

○제6호 의안 : 감사보수한도 승인의건
  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2020-03-09 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김응태 1959-05 3 신규선임 現) 한전산업개발 발전본부장(경영임원)
前) 한국전력공사 서울지역본부장
학력) 서울시립대 도시행정학과 졸업
김영환 1966-08 3 신규선임 現) 한국전력공사 경영혁신처장
前) 한국전력공사 서울본부 기획관리실장
학력) 고려대 행정학과 졸업
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노천 1958-02 3 신규선임 前) 한국전력 업무지원처장
前) 한일병원 부원장
학력) 서울시립대 행정학과 졸업
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이강본 1962-07 3 신규선임 상근 前) HC(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사
前) 고용노동부 경기지방노동위원회 상임위원
학력) 아주대학교 법학대학원 노동법 박사 수료
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