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한전산업개발(주) 주주총회소집결의

입력: 2020-03-09 17:13 / 수정: 2020-03-09 17:13

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 09 : 30
3. 장소 서울특별시 중구 서소문로 115 한산빌딩 6층(한전산업개발(주) 회의실)
4. 의안 주요내용 □ 보고사항
 
 ○ 제30기 감사보고
 ○ 제30기 영업보고
 ○ 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항

 ○ 제1호의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서
                포함) 승인의 건
                ※ 현금배당(안) : 1주당 227원
 
 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건
   - 제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 : 김응태)
   - 제3-2호 : 사외이사 선임(후보자 : 박노천)
   - 제3-3호 : 기타비상무이사 선임(후보자 : 김영환)

 ○ 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 이강본)

 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 ○ 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-09
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김응태 1959-05 3 신규선임 現) 한전산업 발전본부장
前) 한국전력 서울지역본부장
학력) 서울시립대 도시행정학과 졸업
김영환 1966-08 3 신규선임 現) 한국전력 경영혁신처장
前) 한국전력 서울본부 기획관리실장
학력) 고려대 행정학과 졸업
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노천 1958-02 3 신규선임 前) 한국전력 업무지원처장
前) 한일병원 부원장
학력) 서울시립대 행정학과 졸업
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이강본 1962-07 3 신규선임 상근 前) HC(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사
前) 고용노동부 경기지방노동위원회 상임위원
학력) 아주대학교 법학대학원 노동법 박사 수료
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