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한전산업개발(주) 기타 경영사항(자율공시)

입력: 2019-10-22 17:32 / 수정: 2019-10-22 17:32

기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 주주가치 증진 및 기업투명성 제고를 위한 경영개선계획
2. 주요내용 당사는 주주가치 증진 및 기업투명성 제고를 위해 아래와 같이 내부 경영개선계획을 수립·시행할 예정입니다.

              
                   < 아   래>


1. 이사회 기능 및 공시 체계 강화
  
  가. 내부통제 강화를 위한 이사회 부의사항 확대
    - 내용 : 전ㆍ현직 임원에 대한 형사고소,
             인장관리규정, 감사실 직제 변경 등을
             이사회 부의사항으로 추가
    - 추진시기 : '19년 11월

  나. 불성실공시 예방을 위한 공시 체계 강화
    - 내용 : 문서서식을 개정하여 내부결재 서류에
             공시확인(검토)란 신설
    - 추진시기 : '19년 10월 완료


2. 감사 선임의 독립성 및 감사 기능 강화

  가. 감사후보자 추천위원회 신설
    - 내용 : 당사 내부'감사후보자 추천위원회(사외이사
             및 외부위원 중심)'를 통한 후보자 추천 및
             최대주주의 위 절차에 대한 준수ㆍ확약
    - 추진시기 : '20년 1월

  나. 감사조직의 독립성 강화
    - 내용 : 내부통제 강화 및 독립성 확보를 위해
             감사실 직제 변경을 이사회 부의사항으로
             명시
    - 추진시기 : '19년 11월


3. 임원자격요건 강화
    - 내용 : 국가공무원법 제33조 수준 이상으로 임원
             부적격 요건을 강화하여 이사회규정에 명시
    - 추진시기 : '19년 11월


4. 최대주주의 경영확약
    - 당사 최대주주(한국자유총연맹)는 당사 임원 추천
      절차의 전문성, 독립성, 공정성을 강화하고, 경영
      독립성을 제고하기 위해 아래와 같이 확약
      하였습니다.

  가. 출자관리규정 개정
    - 내용 : 최대주주 출자관리규정에 한전산업개발
             이사추천절차를 심의사항으로 명시
    - 추진시기 : '20년 3월

  나. 한전산업개발(주) 내부 감사후보자 추천위원회
      절차 준수
    - 내용 : 감사 추천 절차의 공정성 및 감사의 독립성
             강화를 위해 종전 감사 지명 절차를
             한전산업개발에 위임
    - 추진시기 : '19년 10월 완료

  다. 한전산업개발(주) 임원자격요건 강화
    - 내용 : 한전산업개발 임원 후보에 대한 신뢰성
             제고를 위해 이사후보 선임 절차 품의시
             마다 자격요건(국가 공무원법 제33조 수준
             이상)명시  
    - 추진시기 : 즉시

  라. 자유총연맹 임직원의 한전산업개발(주) 상근경영진
      겸직금지
 
3. 결정(확인)일자 2019-10-22
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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