이크레더블 092130 코스닥

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(주)이크레더블 주주총회소집결의

입력: 2020-02-28 16:02 / 수정: 2020-02-28 16:02

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-24
시간 09:00
2. 장소 서울시 구로구 디지털로33길 27 이크레더블 본사 세미나실(구로동, 삼성IT밸리 8층)
3. 의안 주요내용 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

의결사항
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 2-1호 : 사내이사 1명 : 이진옥
 - 2-2호 : 사외이사 1명 : 정유신
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이진옥 1962-08 3년 재선임 現 이크레더블 대표이사
前 한국기업평가 경영관리본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정유신 1959-10 3년 신규선임 現 서강대 기술경영대학원 대학원장
前 SC증권 대표이사
KTB투자증권(사외이사)
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