이크레더블 092130 코스닥

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(주)이크레더블 주주총회소집결의

입력: 2019-02-11 18:05 / 수정: 2019-02-11 18:05

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-26
시간 09:00
2. 장소 서울시 구로구 디지털로33길 27 이크레더블 본사 세미나실 (구로동, 삼성IT밸리 8층)
3. 의안 주요내용 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

의결사항
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
  - 비상근감사 1명 : 박훤일
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박훤일 1953-03 3년 재선임 비상근 前 한국산업은행 조사부 법제조사팀장
前 경희대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
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