이크레더블 092130 코스닥

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(주)이크레더블 정기주주총회결과

입력: 2017-03-24 13:52 / 수정: 2017-03-24 13:52

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 41,268 - 매출액 29,180
- 부채총계 6,774 - 영업이익 11,458
- 자본금 6,147 - 당기순이익 9,253
- 자본총계 34,494 *주당순이익(원) 768
나. 연결 - 자산총계 44,621 - 매출액 31,499
- 부채총계 7,154 - 영업이익 12,136
- 자본금 6,147 - 당기순이익 9,845
- 자본총계 37,467 *주당순이익(원) 817
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 530
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 6,383,108,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1인
비상근이사 1인
사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2016년) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 이진옥
3-2호 의안 : 기타비상무이사 박홍기
3-3호 의안 : 사외이사 연해철
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인
5. 주주총회일자 2017-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2017-02-24 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이진옥 1962-08 3년 재선임 現 이크레더블 대표이사
前 한국기업평가 경영관리본부장
前 한국생산성본부 수석연구원
박홍기 1974-04 3년 재선임 現 한국기업평가 재무관리실장
前 딜로이트 안진회계법인 Senior
前 Deloitte&Touch LLC Senior
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연해철 1951-09 3년 재선임 現 이크레더블 사외이사
現 브레인자산운용 감사
前 금융감독원 조사2국장
前 삼성증권 상근감사위원
브레인자산운용(주)(감사)
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