바이오톡스텍 086040 코스닥

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(주)바이오톡스텍 주주총회소집결의

입력: 2020-02-27 18:03 / 수정: 2020-02-27 18:03

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 09:00
2. 장소 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길45 충북대학교 융합기술원 2층 국제회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
      1. 제20기 내부회계관리 운영실태보고
      2. 제20기 감사보고
      3. 제20기 영업보고
나. 부의안건
    제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)
                     재무제표 등 승인의 건
    제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명)
       2-1호 의안: 박철범 사내이사 선임의 건
       2-2호 의안: 정수용 사내이사 선임의 건
    제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)
       3-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건
    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
    제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박철범 1963-05 3년 재선임 서울대학교 수의대 졸업
서울대학교 수의대 대학원 졸업
前 환경부
前 화학융합시험연구원
前 호서대학교 조교수
現 ㈜바이오톡스텍 영업본부장
정수용 1973-08 3년 재선임 숭실대학교 경영학과 졸업
숭실대학교 경영대학원 졸업
前 이씨마이너
前 노틸러스 효성
現 ㈜바이오톡스텍 관리본부장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김원배 1973-03 3년 재선임 상근 국민대학교 임산공학과 졸업
연세대학교 FMBA과정 졸업
前 한화투자증권 팀장
前 박건희문화재단 비상근 감사
現 정진회계법인 회계사
現 ㈜바이오톡스텍 비상근 감사
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
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