바이오톡스텍 086040 코스닥

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(주)바이오톡스텍 정기주주총회결과

입력: 2019-03-22 15:58 / 수정: 2019-03-22 15:58

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 57,912 - 매출액 24,105
- 부채총계 25,610 - 영업이익 1,684
- 자본금 7,282 - 당기순이익 3,602
- 자본총계 32,302 *주당순이익(원) 248
나. 연결 - 자산총계 63,135 - 매출액 32,582
- 부채총계 27,386 - 영업이익 1,654
- 자본금 7,282 - 당기순이익 3,487
- 자본총계 35,749 *주당순이익(원) 250
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 선임
(강종구 사내이사 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부변경의 건
☞ 수정하여 승인

▶ 정관변경 승인된 조문
제9조'주권의 종류-<삭제>',
제9조의2'주식 등의 전자등록',
제12조'명의개서 대리인'
제13조'주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등신고-<삭제>',
제17조'사채발행에 관한 준용규정',
제45조'감사의 직무와 의무',
제50조'외부감사인의 선임'

▶ 정관변경(안)에서 제외된 조문
제49조'재무제표 등의 작성등'
제52조'이익배당'

제3호의안: 이사선임의 건
(강종구 사내이사 1명)
☞ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건의 경우 주주간 상호논의에 따라 회사가 제시한 원안 중 상법 제449조의2 제1항에 의거한 재무제표의 이사회 승인, 상법 제462조에 의거한 이익배당의 이사회결의 내용을 반영한 정관변경(안) 제49조 및 제52조를 의안에서 제외하고, '주식,사채등의 전자등록에 관한 법률', '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 내용이 반영된 제9조, 제9조의2, 제12조, 제13조, 제17조, 제45조, 제50조의 조항에 대하여만 승인,가결되었음.
※관련공시 2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-02-21 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강종구 1955-12 3년 재선임 서울대학교 수의학과 학사, 석사
일본 동경대 박사
前 일본 하이폭스 안전성평가연구소 연구원
前 (사)대한수의학회 이사장
前 한국실험동물학회 회장
現 식약처 중앙약사심의위원회 위원
現 충북대학교 수의대학 정교수
現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장
現 ㈜SCAS-BTT바이오애널리시스 공동대표이사
現 ㈜세종벤처파트너스 각자대표이사
現 ㈜바이오믹스 이사
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