바이오톡스텍 086040 코스닥

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(주)바이오톡스텍 정기주주총회결과

입력: 2011-03-25 14:57 / 수정: 2011-03-25 14:57

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 11기 (단위 : 백만원)
-자산총계 44,836 -매출액 18,733
-부채총계 29,781 -영업이익 2,637
-자본금 4,424 -당기순이익 144
-자본총계 15,055 *주당순이익(원) 16원
*회계감사인 감사의견 적정
2. 배당 결의
가. 현금배당 1주당 배당금(원) 보통주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
우선주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주 -
우선주 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주 -
우선주 -
배당주식총수 (주) 보통주 -
우선주 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명(박용배)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호의안 : 제11기('10.1.1~'10.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
▶원안대로 승인가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
▶정관 제2조 '목적', 제28조 '주주총회의 결의방법'에 대한 정관변경은 승인 가결
▶정관 제35조 '이사의 보수와 퇴직금'에 대한 정관변경은 부결

제3호의안 : 이사 선임의 건
          사내이사 박용배
▶원안대로 승인가결

제4호의안 : 감사 선임의 건
          비상근감사 신명철
▶원안대로 승인가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인가결
5. 주주총회일자 2011-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건에 대해 주주들간의 상호논의로 '적대적 인수합병으로 이사가 임기중에 퇴직할 경우 보상액으로 대표이사 50억원, 각 이사에게 30억원 지급한다는 제35조 조항은 부결되고, 제2조 목적과 제28조 주주총회의 결의방법은 가결되었음.
※관련공시 주주총회소집결의
(2011.03.03)
주주총회소집공고
(2011.03.08)
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
박용배 1964-10-02 3 재선임 경기,한미은행 ㈜바이오톡스텍 이사 학사 대한민국
감사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
신명철 1973-01-24 3 재선임 비상근 영화,태영회계법인 정진회계법인회계사 석사 대한민국
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 부동산 매매 및 임대업 일본과의 합작법인 설립에 따른 임대수익 반영
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
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