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(주)바이오톡스텍 주주총회소집결의

입력: 2011-03-03 11:39 / 수정: 2011-03-03 11:39

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2011-03-25
시간 오전 9시~
2. 장소 충북 청원군 오창읍 양청리 686-2 ㈜바이오톡스텍 본동 1층 대강당
3. 의안 주요내용 <보고사항>
- 제11기 감사보고 및 영업보고

<부의안건>
- 제1호의안:제11기 재무제표(재무상태표,
           손익계산서 및 이익잉여금
           처분계산서(안)) 승인의 건
- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사1명)
- 제4호의안: 감사 선임의 건(비상근감사1명)
- 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2011-03-03
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 제2호의안 정관 일부변경의 건의 세부적인 사항으로 적대적 M&A로부터 경영권방어를 위한 초다수결의제 및 황금낙하산제도를 도입하는 부분을 포함하였습니다.

정관 제28조 주주총회의 결의방법에 적대적 M&A로 인한 최대주주의 변경시 이사/감사 선임,해임,정관변경은 출석주주의 4분의3이상& 발행총수의 3분의 2이상의 수로하도록 하며,

제35조 이사의 보수와 퇴직금 조항에는 임기중 실직할 경우에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 이사에게 30억원을 지급하는 조항을 추가하는 내용입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
박용배 1964-10-02 3 재선임 한미은행
바이오톡스텍
바이오톡스텍 이사 대학교 대한민국
감사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
신명철 1973-01-24 3 재선임 비상근 영화회계법인
정진회계법인
정진회계법인 회계사 대학원졸(석사) 국대한민
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 부동산 매매 및 임대업 Joint venture 설립에 따른 목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
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