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(주)한섬 정기주주총회결과

입력: 2020-03-24 16:10 / 수정: 2020-03-24 16:10

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,323,644 - 매출액 1,259,802
- 부채총계 278,090 - 영업이익 106,550
- 자본금 12,315 - 당기순이익 85,261
- 자본총계 1,045,554 *주당순이익(원) 3,881
나. 개별(별도) - 자산총계 1,322,203 - 매출액 994,561
- 부채총계 275,480 - 영업이익 95,749
- 자본금 12,315 - 당기순이익 75,602
- 자본총계 1,046,723 *주당순이익(원) 3,441
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 450
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 9,886,317,300
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 43
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ○제1호 의안
  제33기 재무제표(이익잉여금처분
  계산서 포함) 및 연결재무제표
  승인의건
  = 원안대로 통과

○제2호 의안
  이사 선임의 건
  ▷제2-1호:사내이사 장호진 선임의건
  ▷제2-2호:사내이사 나명식 선임의건
  ▷제2-3호:사내이사 윤영식 선임의건   ▷제2-4호:사외이사 조석현 선임의건   ▷제2-5호:사외이사 유창조 선임의건   ▷제2-6호:사외이사 최현민 선임의건
  = 원안대로 통과

○제3호 의안
  감사위원회 위원 선임의 건
  ▷제3-1호:감사위원회 위원 조석현               선임의 건  
  ▷제3-2호:감사위원회 위원 유창조               선임의 건  
  ▷제3-3호:감사위원회 위원 최현민               선임의 건  
  = 원안대로 통과

○제4호 의안
  이사 보수한도 승인의 건
  = 원안대로 통과

○제5호 의안
  임원퇴직금 규정 개정의 건
  = 원안대로 통과
5. 주주총회일자 2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2020-02-21 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장호진 1962-07 2 재선임 현)현대백화점 사장
나명식 1962-07 2 신규선임 현)현대백화점 부사장
윤영식 1969-12 2 신규선임 현)현대백화점 상무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조석현 1956-05 2 재선임 현)조석현 법률사무소
   대표변호사
-
유창조 1959-04 2 재선임 현)동국대 경영학부 교수 (주)백광소재(사외이사)
최현민 1958-10 2 신규선임 현)세무법인 다솔리더스      대표세무사
전)부산지방국세청장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
조석현 1956-05 2 재선임 사외이사인 감사위원 현)조석현 법률사무소 대표변호사
유창조 1959-04 2 재선임 사외이사인 감사위원 현)동국대 경영학부 교수
최현민 1958-10 2 신규선임 사외이사인 감사위원 현)세무법인 다솔리더스
   대표세무사
전)부산지방국세청장
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