종목 뉴스·공시

(주)에이엔피 정기주주총회결과

입력: 2020-03-27 12:15 / 수정: 2020-03-27 12:15

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 39 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 134,452 - 매출액 105,841
- 부채총계 75,331 - 영업이익 -6,569
- 자본금 41,392 - 당기순이익 -6,229
- 자본총계 59,121 *주당순이익(원) -75
나. 개별(별도) - 자산총계 122,291 - 매출액 95,220
- 부채총계 63,063 - 영업이익 -5,352
- 자본금 41,392 - 당기순이익 -5,177
- 자본총계 59,228 *주당순이익(원) -62
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안:제39기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2020-02-26 주주총회소집결의
2020-02-26 주주총회소집공고
2020-02-26 참고서류
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장만연 1958-08 3 신규선임 - 아주대 전자공학과
- 현대모비스(주) 구매본부 부장
- (주)세코닉스 폴란드 법인장
- (주)에이엔피 영업본부장(현)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방형린 1954-01 3 신규선임 - 성균관대 신문방송학과
- 삼성그룹 제일기획 상무이사
- (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
송영철 1977-12 3 신규선임 상근 - 부산대 회계학
- 공인회계사 및 세무사
- EY 한영회계법인
- 회계법인정연
- 신정회계법인 (현)
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 -자동차 관련부품 도,소매업
-화장품의 제조/판매 및 유통업
사업다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -
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