종목 뉴스·공시

(주)에이엔피 주주총회소집결의

입력: 2020-02-26 17:41 / 수정: 2020-02-26 17:41

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 10 : 00
3. 장소 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 남동공장
4. 의안 주요내용 <보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>
- 제1호 의안 : 제39기(2019.01.01~2019.12.31)
             재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제2-1호 의안 : 사업다각화를 위한 정관
                   사업목적사항 추가
    제2-2호 의안 : 주식 등의 전자등록 사항 반영
    제2-3호 의안 : 실무적 개선필요사항 반영
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
    제3-1호 의안 : 사내이사 장만연 선임의 건
    제3-2호 의안 : 사외이사 방형린 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
    제4-1호 의안 : 상근감사 송영철 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장만연 1958-08 3 신규선임 - 아주대 전자공학과
- 현대모비스(주) 구매본부 부장
- (주)세코닉스 폴란드 법인장
- (주)에이엔피 영업본부장(현)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방형린 1954-01 3 신규선임 - 성균관대 신문방송학과
- 삼성그룹 제일기획 상무이사
- (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
송영철 1977-12 3 신규선임 상근 - 부산대 회계학
- 공인회계사 및 세무사
- EY 한영회계법인
- 회계법인정연
- 신정회계법인 (현)
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 -자동차 관련부품 도,소매업
-화장품의 제조/판매 및 유통업
사업다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기