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(주)에이엔피 주주총회소집결의

입력: 2019-02-28 16:57 / 수정: 2019-02-28 16:57

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-29 09 : 00
3. 장소 경기도 부천시 도약로 287 (주)에이엔피 1층 강당
4. 의안 주요내용 <보고사항>
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

<결의사항>
-제1호의안 : 제38기(2018.01.01~2018.12.31)
             재무제표 승인의 건
-제2호의안 : 이사 선임의 건
             (사내이사 2명)
-제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
-제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전운관 1954-10 3 재선임 - 세찬산업(주) 대표
- 현 (주)에이엔피 대표이사
박미경 1964-11 3 신규선임 - 현 (주)에이엔피 재경이사
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
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