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(주)백광소재 주총소집에관한이사회결의(2004.02.16)(15:09)

입력: 2004-02-16 07:12 / 수정: 2004-02-16 07:12

주총소집에 관한 이사회결의 (주)백광소재 +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1. 이사회 결의일 | 2004년 02월 16일 | +---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | 불참(명) | 0 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | - 감사 참석여부 | 참석 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2. 이사회 소집경위 | 제24기 정기주주총회 개최일 및 의안 상정에 관한 | | | 건 | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 3. 주총예정일시 | 날짜 | 2004년 03월 12일 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | | 시간 | AM 09:00 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4. 주총예정장소 | 서울시 강서구 등촌동 652-12 송원빌딩 B1 대회의실 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5. 의안 및 주요내용 | 제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 | | | 금처분계산서 승인의 건 | | | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | | | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | | | 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | | | 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | | | 제6호 의안 : 정관변경의 건 | | | - 사업목적(업종) 추가 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 6. 결의내용 | 제24기 정기주주총회 개최일 및 의안 상정에 관한 | | | 건 원안대로 승인 가결 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 7. 기타 | * 사외이사 후보자 약력 | | | - 연영규(1935. 7. 21) | | | 학력 : 서울대 상대 졸(1958. 2) | | | 경력 : 한국증권업협회 회장(1993-1998) | | | - 황운영(1959. 4. 25) | | | 학력 : 고려대학교 법학과 졸(1988. 2) | | | 현) 변호사 | +------------------------------------------------------------------------------------------+
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