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(주)백광소재 정기주주총회결과

입력: 2015-03-20 15:39 / 수정: 2015-03-20 15:39

정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제35기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 178,477 - 매출액 121,842
- 부채총계 64,049 - 영업이익 6,516
- 자본금 13,792 - 당기순이익 4,566
- 자본총계 114,427 *주당순이익(원) 1,655
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,000
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,758,310,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제35기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 제35기 재무제표 및 이익배당 보고
  
제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건
            => 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
            => 승인가결

제3호 의안: 주식분할 승인의 건                   => 승인가결
  
제4호 의안: 이사선임의 건                        => 승인가결

제5호 의안: 감사선임의 건                        => 승인가결

제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건             => 승인가결

제7호 의안: 감사보수한도액 승인의 건             => 승인가결
5. 주주총회일자 2015-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위의 보고사항 중 제35기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김해련 1962-02 3 신규선임 이화여자대학교 경영학과 졸(84.2)
Pace University 경영대학원 졸(1986)
(주)에이다임 대표이사(1999-2012)
現) (주)백광소재 및 관계사 회장
문희철 1949-12 3 신규선임 서울대학교 금속공학과 졸(72.2)
동우화인켐(주) 부회장(2003-2014)
現) (주)백광소재 부회장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유창조 1959-04 3 신규선임 연세대학교 경영학과 졸
(81.2)
애리조나대학교 대학원 졸(1991)
한국소비자학회 회장(2011-2012)
現) 동국대학교 경영학과 교수
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
백기도 1955-07 3 재선임 상근 동아대학교 경영대학원 졸(2000. 8)
국세청, 세무서 근무(1974-2011)
現) (주)백광소재 감사
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