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삼정펄프(주) 주주총회소집결의

입력: 2020-03-05 16:39 / 수정: 2020-03-05 16:39

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-25 10 : 00
3. 장소 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85
4. 의안 주요내용 1.보고사항  -감사보고    -영업보고
            -내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
- 제1호 의안 : 제46기 재무상태표,손익계산서 및
               이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
* 배당예정사항 : 무배당
- 제2호 의안 : 이사선임의 건
              (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전성오 1960-11 3 재선임 서강대학교 대학원
삼성전자 근무
유니젠코퍼레이션지사장
현 삼정펄프(주) 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병근 1949-03 3 신규선임 연세대학교 졸업
대우그룹 근무
현 (주)비케이스 대표이사
(주)비케이스 대표이사
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
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