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(주)케이씨티시 주주총회소집결의

입력: 2020-02-25 15:00 / 수정: 2020-02-25 15:00

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-20 10 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸
-코로나바이러스로 예정된 주주총회 장소가 폐쇄시
 주총장소가 변경될수 있음을 알려드립니다.
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
  가. 감사의 감사보고
  나. 영업보고
  다. 내부회계관리제도 운영실태보고
  
2. 부의안건
  제 1호 의안
  -제47기(2019년1월1일-2019년12월 31일)
   연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서
   승인의 건
  제 2호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건
     -후보 : 박정석이사,신용화이사      
  제 3호 의안 : 사외이사 중임의 건
     -후보 : 전덕빈이사,오병국이사
  제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
  제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-25
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박정석 1954-05 3 재선임 1) 1983년 : 쌍용양회그룹조합조정실
2) 2005년 : (주)케이씨티시 부사장 선임
3) 2007년 : 고려해운(주) 대표이사 사장 선임
4) 2016년 : 고려해운(주) 대표이사 회장 (현)
5) 2017년 : (주)케이씨티시 이사 (현)
신용화 1962-06 3 재선임 1) 1990년 : 럭키화재 해상보험(주) 국제영업
2) 2005년 : 고려해운(주) 이사 선임
3) 2011년 : 고려해운(주) 대표이사 부사장 선임
4) 2016년 : 고려해운(주) 대표이사 사장 (현)
5) 2017년 : (주)케이씨티시 이사 (현)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전덕빈 1959-01 3 재선임 1) 2004년
 :KAIST 테크노경영대학원   학과장
2) 2007년
 :KAIST 정보미디어 연구    센터장
3) 2008년
 :한국경영과학회 부회장  
4) 2016년
 :KAIST 테크노경영
  대학원장
5) 2017년
 : (주)케이씨티시
   사외이사 (현)
-
오병국 1964-10 3 재선임 1) 1998년
  :법무법인 신세기
   공동대표변호사(현)
2) 2006년
  :홍익대학교
   법과대학교수
3) 2007년
  :고려해운(주) 사외이사
4) 2017년
  :(주)케이씨티시
   사외이사 (현)
-
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