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(주)케이씨티시 주주총회소집결의

입력: 2019-02-26 15:21 / 수정: 2019-02-26 15:21

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-22 10 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
  가. 감사보고
  나. 영업보고
  다. 내부회계관리제도 운영실태보고
  라. 외부감사인 선임보고
  
2. 부의안건
  제 1호 의안
  -제46기(2018년1월1일-2018년12월 31일)
   연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서
   승인의 건
  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제 3호 의안 : 이사선임의 건
     가) 사내이사(상근) 선임
         -후보: 신태범,이준환
     나) 기타 비상무이사 선임
         -후보 : 박현규
  제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건
               -상근감사 후보자 : 최 승호
  제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
  제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박현규 1927-07 3 재선임 1)1964년 : 풍국해운(주) 사장
2)1973년 : (주)케이씨티시 대표이사
3)1980년 : 고려해운(주) 대표이사
4)현재
 (주)케이씨티시 이사
 재단법인 해사문제연구소 이사장
신태범 1928-01 3 재선임 1)1980년 : (주)케이씨티시 대표이사
2)1985년 : 고려해운(주) 대표이사
3)1999년 : 한국항만하역협회 회장
4)현재
  (주)케이씨티시 회장
이준환 1957-02 3 재선임 1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사
2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임
3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장
4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임
5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임
6) 현재
   (주)케이씨티시 사장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최승호 1963-02 3 재선임 상근 1) 1989년 : 현대투신증권 재직
2) 2000년 : 교보증권 재직
3) 현재
   (주)케이씨티시 상근감사
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