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(주)이수화학 (정정)주주총회소집결의

입력: 2020-03-19 17:44 / 수정: 2020-03-19 17:44

정정신고(보고)
정정일자 2020-03-19
1. 정정관련 공시서류 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-02-27
3. 정정사유 제1호의안 제52기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라
주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
                    
나. 의결사항

제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당안 : 1주당 400원
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고                      
나. 의결사항

제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당안 : 1주당 400원
 
※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

- 현금배당 실시

- 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2020년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다.

- 현금배당 실시
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 09 : 00
3. 장소 서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩
지하1층 강당
※ '코로나19'등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                운영실태보고, 제52기(2019.1.1~2019.12.
             31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
             및 연결재무제표 보고
          
나. 의결사항

제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
   - 현금배당안 : 1주당 400원

※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.


제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)
   제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호)
   제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 박종익)
   제2-3호: 사외이사 선임의 건(후보 : 허건수)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-19
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2020년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다.

- 현금배당 실시
※ 관련공시 2020-02-27 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
류승호 1963-04 3 재선임 (주)이수앱지스 대표이사
(주)이수화학 공장장  
現) (주)이수화학 대표이사
박종익 1962-10 3 재선임 (주)이수화학 생산담당임원
(주)이수화학 공장장
現) (주)이수화학 생산본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허건수 1959-09 3 신규선임 - 한국자동차공학회 부회장
- 19대 미래성장동력스마  트자동차 추진단장
- 과기정통부 13대혁신성장동력 자율주행분야 추진단장
現) 한양대학교 공과대학  미래자동차공학과 교수
(주)중앙에너비스 (사외이사)
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