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코스모신소재(주) 정기주주총회결과

입력: 2020-03-13 11:38 / 수정: 2020-03-13 11:38

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 261,991 - 매출액 243,905
- 부채총계 114,993 - 영업이익 -3,621
- 자본금 29,248 - 당기순이익 -5,867
- 자본총계 146,998 *주당순이익(원) -262
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명,비상근이사 6명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 11
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 27.2
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1.제53기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2.정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

3.이사 선임의 건
→원안대로 승인

4.이사 보수한도 총액 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-13
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2020-03-05 감사보고서 제출
2020-02-26 주주총회소집공고
2020-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2020-02-11 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍동환 1959-07 1 재선임 연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무
(현)코스모신소재㈜ 대표이사
함재경 1958-05 1 재선임 서울대학교 경영학과 졸업
(전)코스모신소재 경영관리부문장
(현)코스모화학(주) 대표이사
(현)코스모신소재㈜ 사내이사
백홍욱 1953-11 1 신규선임 고려대 법학과 졸업
(전)KB캐피탈 수석 부사장
(전)코스모그룹 혁신전략실장
(현)코스모그룹 초우량미래위원회 재무구조선진화실장
(현)코스모신소재㈜ 비등기 임원
안성덕 1956-05 1 신규선임 아주대 산업공학과 졸업
(전)코스모에코켐 대표이사
(전)코스모글로벌 대표이사
(현)코스모앤컴퍼니 대표이사
(현)코스모그룹 사업관리혁신실장
(현)정산앤컴퍼니 사내이사
김석근 1958-03 1 신규선임 고려대 경제학과 졸업
(전)마루망코리아 대표이사
(현)코스모그룹 미래신사업추진실장
최재혁 1965-10 1 재선임 연세대 경영학과 졸업
(전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장
(현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장
김동전 1977-01 1 재선임 연세대학교 경제대학원
(전)삼성전자 무선사업부 차장
(현)KL&Partners 부사장
(현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사
토시유키 토다 1950-04 1 재선임 히로시마대학 공학박사
(전)토다공업㈜ 대표이사
(현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 태양력 발전업 공장 내 태양광 발전설비 설치 운영
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -
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