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코스모신소재(주) 주주총회소집결의

입력: 2020-02-11 13:46 / 수정: 2020-02-11 13:46

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-13 09 : 00
3. 장소 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당
4. 의안 주요내용 (목적사항)

가.보고사항

 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나.부의안건

-제1호의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6, 기타비상무이사 2)
 -제3-1호 : 사내이사 홍동환 선임
 -제3-2호 : 사내이사 함재경 선임
 -제3-3호 : 사내이사 백홍욱 선임
 -제3-4호 : 사내이사 안성덕 선임
 -제3-5호 : 사내이사 김석근 선임
 -제3-6호 : 사내이사 최재혁 선임
 -제3-7호 : 기타비상무이사 김동전 선임
 -제3-8호 : 기타비상무이사 토시유키 토다 선임      

-제4호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-11
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍동환 1959-07 1 재선임 연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무
(현)코스모신소재㈜ 대표이사
함재경 1958-05 1 재선임 서울대학교 경영학과 졸업
(전)코스모신소재 경영관리부문장
(현)코스모화학(주) 대표이사
(현)코스모신소재㈜ 사내이사
백홍욱 1953-11 1 신규선임 고려대 법학과 졸업
(전)KB캐피탈 수석 부사장
(전)코스모그룹 혁신전략실장
(현)코스모그룹 초우량미래위원회 재무구조선진화실장
(현)코스모신소재㈜ 비등기 임원
안성덕 1956-05 1 신규선임 아주대 산업공학과 졸업
(전)코스모에코켐 대표이사
(전)코스모글로벌 대표이사
(현)코스모앤컴퍼니 대표이사
(현)코스모그룹 사업관리혁신실장
(현)정산앤컴퍼니 사내이사
김석근 1958-03 1 신규선임 고려대 경제학과 졸업
(전)마루망코리아 대표이사
(현)코스모그룹 미래신사업추진실장
최재혁 1965-10 1 재선임 연세대 경영학과 졸업
(전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장
(현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장
김동전 1977-01 1 재선임 연세대학교 경제대학원
(전)삼성전자 무선사업부 차장
(현)KL&Partners 부사장
(현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사
토시유키토다 1950-04 1 재선임 히로시마대학 공학박사
(전)토다공업㈜ 대표이사
(현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 태양력 발전사업 공장내 태양광 발전설비 설치 운영
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -
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