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S&T중공업(주) 주주총회소집결의

입력: 2011-02-15 16:34 / 수정: 2011-02-15 16:34

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2011-03-08 09:00
3. 장소 경남 창원시 성산구 외동 853-5 S&T중공업(주) 대강당
4. 의안 주요내용 1.보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 ?굼啖린?

2.의결사항(부의안건)
 1) 제1호 의안: 제48기(2010.01.01~2010.12.31)
                재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여
                금 처분계산서(안) 승인의 건
 2) 제2호 의안: 이사선임의 건
               (상근이사 3명, 사외이사 1명)   
 3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
 4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2011-02-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
최평규 1952-09-05 2 재선임 삼영열기공업(주) 창업
S&T그룹 회장
이사회의 장 경희대 대한민국
박재석 1959-11-27 2 재선임 (주)녹십자 이사
S&T중공업(주) 대표이사 부사장
S&T중공업(주) 대표이사 사장 연세대 대한민국
김도환 1972-02-07 2 재선임 우리투자증권 법무실 변호사 (주)S&T홀딩스 경영관리실장 성균관대 대한민국
사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
김인수 1949-09-08 2 신규선임 삼성전자 부사장
삼성탈레스 대표이사 사장
- 하버드대학원 대한민국
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