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고려산업(주) 주주총회소집결의

입력: 2020-03-12 14:08 / 수정: 2020-03-12 14:08

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 14 : 30
3. 장소 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동)

고려산업(주) 회의실
4. 의안 주요내용 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2.부의안건

-제1호 의안 : 제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이               익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무               제표 승인의 건
             * 1주당 배당금(예정) : 보통주 30원

-제2호 의안 : 이사 선임의 건
              (사내이사 4명)

-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-12
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전장열 1952-08 2 재선임 U.S.C 경영학과
금강공업(주) 대표이사 회장
고려산업(주) 대표이사 회장
김영교 1950-05 2 재선임 영남대 축산학과
고려산업(주) 대표이사 사장
신성수 1952-09 2 재선임 고려대 경영학과
고려산업(주) 이사
대양개발(주) 회장
전재범 1979-12 2 재선임 Sufolk UniV.
금강공업(주) 사장
고려산업(주) 부사장
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
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